600096:云天化2019年第八次臨時股東大會會議資料
發布時間:2019-12-05 01:49:01
2019 年第八次臨時股東大會 會議資料 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUACO.,LTD 目 錄 會議議程...... 3 議案一 關于子公司公開掛牌***房產的議案 ...... 5議案二 關于控股股東為公司子公司提供擔保暨關聯交易的議案 . 11 議案三 關于修改《公司章程》的議案 ...... 16 議案四 關于聘請 2019 年度公司審計機構的議案 ...... 19 會議議程 一、參會股東資格審查 公司登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會。股東應當持身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權委托書和本人有效身份證件。 二、會議簽到 三、主持人宣布會議開始 (一)介紹參加會議的公司股東和股東代表及所代表的股份總數,介紹參加會議的公司董事、監事、高管人員等。 (二)介紹會議議題、表決方式。 (三)推選表決結果統計的計票人、監票人。 四、宣讀并審議以下議案 序號 議案名稱 非累積投票議案 1 關于子公司公開掛牌***房產的議案 2 關于控股股東為公司子公司提供擔保暨關聯交易的議案 3 關于修改《公司章程》的議案 4 關于聘請 2019 年度公司審計機構的議案 五、投票表決等事宜 (一)本次會議表決方法按照公司章程規定,與會股東及股東代表對議案進行表決。 (二)現場表決情況匯總并宣布表決結果。 (三)將現場表決結果上傳至上海證券交易所股東大會網絡投票系統。 (四)統計現場投票和網絡投票的合并表決結果。 (五)宣讀股東大會決議。 (六)出席會議的董事、監事和董事會秘書在會議記錄和決議上簽字。 (七)見證律師對本次股東大會發表見證意見。 六、主持人宣布會議結束 云南云天化股份有限公司 董事會 2019 年 12 月 10 日 議案一 關于子公司公開掛牌***房產的議案 各位股東及股東代表: 為有效盤活存量資產,回收資金,公司全資子公司云南水富云天化有限公司(以下簡稱“水富云天化”)和云南天安化工有限公司(以下簡稱“天安化工”)通過產權交易機構公開掛牌***一批自有房產。掛牌價格不低于評估價值(以經有權機構備案的評估價值為準),處置價格以實際成交價為準。 一、交易概述 水富云天化擬通過產權交易機構以公開掛牌的方式***位于水富市云天化小區內的一批原自建房產(住房原作為宿舍租賃給單身員工居住,商鋪及停車位原對外出租)。該批房產具體包括:209 套住 房,面積合計 23,301.71 �O;相關商鋪合計 33 個,面積合計 4,859.12 �O;停車位共 61 個車位,面積合計 2,555.63 �O。 天安化工擬通過產權交易機構以公開掛牌的方式***位于安寧市的天然居房產(住房原作為宿舍租賃給單身員工居住)。該批房產為位于安寧市連然街道辦事處金暉社區的天然居小區,具體包括:天 然居第 11 幢、第 21 幢共 72 套住房,面積合計 10,064.60 �O。 公司第八屆董事會第三次會議審議通過了《關于子公司公開掛牌***房產的議案》(水富云天化),第八屆董事會第五次會議審議通過了《關于子公司公開掛牌***房產的議案》(天安化工)。若上述房產全部按評估值掛牌交易完成后,扣除相關稅費預計將增加水富云天化凈利潤約 5,000 萬元,增加天安化工凈利潤約 4,000 萬元,合計增加公司歸屬于母公司凈利潤約 9,000 萬元。12 個月內累計同類相關標的交易產生的利潤達到公司上一年度經審計凈利潤 50%以上,且絕對金額超過 500 萬元,根據《上海證券交易所上市規則》的規定,須提交公司股東大會審議。 二、交易各方當事人情況介紹 (一)交易對方 本次交易采取公開掛牌轉讓方式,交易對方尚未確定。公司將根 據掛牌進展情況,及時披露交易對方及后續進展情況。 (二)出讓方 公司名稱 云南水富云天化有限公司 云南天安化工有限公司 成立日期 2013 年 6 月 24 日 2003 年 11 月 20 日 法定代表人 曾家其 郭成崗 注冊資本 50,000 萬元人民幣 120,000 萬元人民幣 注冊地 云南省水富市云富街道辦事處云 云南省昆明市安寧市草鋪街道辦 天大道 37 號 事處 化肥原料、化工原料、有機化工產 化學肥料,磷化工產品, 精細化工 品、電子材料、車用尿素、硫酸、 產品,機械產品, 礦 產品, 磷礦副 經營范圍 工業氣體、自來水、化工設備、機 產品,礦物飼料;生產經營磷酸、 電設備及備品備件的生產和銷售; 硫酸、氟硅酸鈉等化工系列產品、 壓縮、液化氣體的生產等。 磷肥及復合肥系列產品及相關技 術的出口業務等。 三、交易標的基本情況 (一)擬公開掛牌***的房產賬面情況 1.水富云天化房產 單位:元 建筑物名稱 建筑面積 賬面價值 (m2) 原值 凈值 住 房 23,635.75 37,372,943.75 27,318,939.84 商 鋪 5,440.20 31,671,098.67 23,240,974.84 地下車庫 5,237.30 14,568,540.12 10,643,198.83 后期改造 5,265,000.00 合計 83,612,582.54 66,468,113.51 2.天安化工房產 單位:元 建筑物名稱 建筑面積 賬面價值 (m2) 原值 凈值 天然居 11 幢住房 5,041.20 8,312,515.13 4,884,411.21 天然居 21 幢住房 5,023.40 8,313,169.35 4,885,059.93 合計 10,064.60 16,625,684.48 9,769,471.14 (二)交易標的 1.交易標的的名稱和類別:***資產 2.權屬狀況說明:標的資產產權清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施,不存在妨礙權屬轉移的其他情況。 (三)交易標的評估情況 1.水富云天化房產 水富云天化聘請具備證券、期貨從業資質的中聯資產評估集團有 限公司對擬處置的 209 套閑置住房、33 間商鋪以及 61 個車位進行評 估。 評估基準日:2019 年 4 月 30 日。 評估方法的選取: 本次評估的是住宅、商鋪、停車位的市場價值,由于類似交易案例較多,市場比較成熟,在估價時點的近期有較多的類似房屋銷售的交易案例,因此本次評估采用市場法評估。 評估假設: (1)本次評估假設評估基準日外部經濟環境不變,國家現行的宏觀經濟不發生重大變化; (2)企業所處的社會經濟環境以及所執行的稅賦、稅率等政策無重大變化; (3)本次評估的各項資產均以評估基準日的實際存量為前提,有關資產的現行市價以評估基準日的國內有效價格為依據; (4)本次評估假設委托人及產權持有單位提供的基礎資料和財務資料真實、準確、完整; (5)評估范圍僅以委托人及產權持有單位提供的評估申報表為準,未考慮委托人及產權持有單位提供清單以外可能存在的或有資產及或有負債; (6)假設產權持有單位提供不動產權證可以順利辦結,權屬不存在問題。 評估結論: 采用市場法對水富云天化名下住宅、商鋪、停車位進行了評估, 得出的評估基準日 2019 年 4 月 30 日的評估結論如下:資產賬面價值 6,646.81 萬元,評估值 13,072.17 萬元,評估增值 6,425.36 萬元,增 值率 96.67%。該價值為房地合一價,包含增值稅,不包含交易過程中產生的契稅等其他費用。 2.天安化工房產 天安化工聘請具備證券、期貨從業資質的北京亞超資產評估有限公司對擬處置的天然居 72 套住房進行評估。 評估基準日:2019 年 7 月 31 日 評估方法的選取: 本次評估根據評估目的及資產特點選用市場法、收益法進行房地合一評估,兩種方法分別從租、售的角度客觀反映了評估對象的市場公允價值,但由于目前該地房地產市場的租售比例失衡,收益法評估結果不足以反映真實的市場價值,經綜合分析最終選取市場法評估結果作為最終評估結論。 評估假設: (1)假設評估基準日后,產權持有單位及其經營環境所處的政治、經濟、社會等宏觀環境不發生影響其經營的重大變動; (2)除評估基準日政府已經頒布和已經頒布尚未實施的影響產權持有單位經營的法律、法規外,假設收益期內與產權持有單位經營相關的法律、法規不發生重大變化; (3)假設委托人和產權持有單位提供的資料真實、完整、可靠,不存在應提供而未提供、評估專業人員已履行必要評估程序仍無法獲知的其他可能影響評估結論的瑕疵事項、或有事項等; (4)假設產權持有單位未來收益期不發生對評估對象產生重大影響的訴訟、抵押、擔保等事項; (5)產權持有單位所處的社會經濟環境無重大變化,國家及產權持有單位所處地區的有關法律、法規、政策無重大變化; (6)無其它不可抗力及不可預見因素對企業造成重大不利影響; (7)產權持有單位所申報的資產不存在產權糾紛及其他經濟糾紛事項; (8)未來的貸款利率、增值稅和附加稅率、企業所得稅稅率等不發生重大變化。 評估結論: 經綜合分析最終選取市場法評估結果作為最終評估結論。 評估基準日的評估結果如下:房產賬面凈值為 976.95 萬元,評 估價值為 7,085.79 萬元,評估增值額 6,108.84 萬元,增值率 625.30%。 四、交易的主要內容及履約安排 本次擬通過產權交易機構公開掛牌的方式***上述商業房產,最終交易對方和交易價格將通過公開掛牌確定。 五、處置房產對公司的影響 該交易有利于公司子公司減少資金占用,有效回收資金,不會對公司主營業務產生不利影響。若上述房產全部按評估值掛牌交易完成 后,扣除相關稅費預計將增加水富云天化凈利潤約 5,000 萬元,天安化工凈利潤約 4,000 萬元,累計增加公司歸屬于母公司凈利潤約 9,000萬元。 請各位股東審議。 云南云天化股份有限公司 董事會 2019 年 12 月 10 日 議案二 關于控股股東為公司子公司提供擔保暨關聯 交易的議案 各位股東及股東代表: 公司子公司云南天安化工有限公司(以下簡稱“天安化工”)擬 向公司控股股東云天化集團有限責任公司(以下簡稱“云天化集團”) 申請 1.6 億元的融資業務擔保。 一、關聯交易概述 為緩解公司子公司融資壓力,優化公司負債結構和期限,擬申 請公司控股股東云天化集團為公司子公司天安化工的融資業務提 供 1.6 億元擔保額度,公司未提供反擔保,情況如下: 擔保人 融資主體 擔保額度 期限 云天化集團 天安化工 1.6 億元 ≤1 年 云天化集團按實際提供擔保金額收取 0.1%的擔保費。 云天化集團為公司的控股股東,本次交易構成關聯交易。至本次 關聯交易為止,過去 12 個月內上市公司與同一關聯人或與不同關聯 人之間交易類別相關的關聯交易(日常關聯交易除外)累計發生 14 次,金額為 36.2 億元(含本次)。分別為:2018 年 12 月 15 日,公 司向云南云天化信息科技有限公司增資 1,200 萬(公司公告:臨 2018-118);2018 年 12 月 28 日,公司放棄云天化集團公開掛牌轉讓 的內蒙古大地云天化工有限公司 10%股權的優先認購權(公司公告: 臨 2018-124);2019 年 1 月 12 日,公司采取非公開協議轉讓方式收 購云天化集團持有的內蒙古大地云天化工有限公司 40%股權(公司公 告:臨 2019-005);2019 年 3 月 22 日,公司子公司向云天化集團申 請 1.8 億元的融資業務擔保(公司公告:臨 2019-028);2019 年 3 月 22 日,公司以控股子公司 8 億元債權抵償公司對云天化集團的 8 億元債務(公司公告:臨 2019-029);2019 年 4 月 26 日,公司申請 云天化集團發行中期票據所籌資金中的 1.2 億元向公司提供轉貸(公 司公告:臨 2019-042);2019 年 4 月 26 日,公司子公司向云天化集 團申請 1.9 億元的融資業務擔保(公司公告:臨 2019-044);2019 年 5 月 29 日,公司子公司向云天化集團申請 1.3 億元的融資業務擔 保(公司公告:臨 2019-058);2019 年 6 月 27 日,公司子公司向云 天化集團申請 6 億元的融資業務擔保(公司公告:臨 2019-067);2019年 7 月 11 日,公司向云南水富天盛有限責任公司收購其持有的公司控股子公司云南云天化農資連鎖有限公司 3%的股權(公司公告:臨 2019-070);2019 年 7 月 11 日,公司子公司向云天化集團申請 5 億 元的融資業務擔保(公司公告:臨 2019-071);2019 年 8 月 29 日, 公司向云天化集團申請 3 億元銀行融資業務連帶責任擔保(公司公告: 臨 2019-092);2019 年 9 月 28 日,公司向云天化集團申請 4 億元銀 行融資業務擔保(公司公告:臨 2019-100)。以上交易金額達到 3,000萬元以上,且占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值 5%以上。 二、關聯方介紹 云天化集團為持有公司 43.22%股權的控股股東。 企業名稱:云天化集團有限責任公司 注冊地址:云南省昆明市滇池路 1417 號 注冊資本:449,706.3878 萬元人民幣 企業類型:有限責任公司(國有控股) 法定代表人:張文學 主要業務:投資、投資咨詢,管理咨詢,經濟信息及科技咨詢服務;房屋租賃;經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營化工產品、化肥、塑料及其制品,玻璃纖維及其制品,磷礦石,壓縮氣體和 液化氣體,易燃液體,易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品,毒害品,腐蝕品,化工設備;經營原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止出口的商品及技術除外);經營進料加工和“三來一補”業務等。 截至 2018 年 12 月 31 日,云天化集團經審計的總資產 10,138,158.72 萬元,凈資產 2,031,805.80 萬元,2018 年實現營業收入6,339,143.33 萬元、凈利潤 10,593.45 萬元。 三、關聯交易的基本情況 (一)交易名稱和類別 本次關聯交易的名稱和類別為其他應當披露的關聯交易。 (二)提供擔保情況 1. 融資主體:云南天安化工有限公司 2. 融資額度:1.6 億元。 3. 期限:≤1 年。 4. 擔保費:融資總額的 0.1%。 5. 反擔保情況:公司不提供反擔保。 (三)被擔保方基本情況 天安化工為公司的全資子公司。 企業名稱:云南天安化工有限公司 注冊地址:云南省昆明市安寧市草鋪街道辦事處 注冊資本:120,000 萬人民幣 法定代表人:郭成崗 成立時間:2003 年 11 月 20 日 公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 主營業務:化學肥料,磷化工產品,精細化工產品,機械產品,礦產品,磷礦副產品,礦物飼料;生產經營磷酸、硫酸、氟硅酸鈉等化工系列產品、磷肥及復合肥系列產品及相關技術的出口業務等。 截至2018 年12 月31 日,天安化工經審計的資產總額706,032.99 萬元,資產凈額 182,154.28 萬元,2018 年實現營業收入 490,507.07萬元,凈利潤 26,612.52 萬元。 截至 2019 年 9 月 30 日,天安化工未經審計的資產總額 667,692.73 萬元,資產凈額 196,559.86 萬元,2019 年 1-9 月實現營業 收入 374,201.35 萬元,凈利潤 15,973.55 萬元。 四、關聯交易的主要內容和定價政策 公司控股股東云天化集團為公司子公司天安化工提供 1.6 億元的融資擔保,擔保期限為≤1 年。云天化集團按實際提供的擔保金額收取 0.1%的擔保費,公司不提供反擔保。 五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響 該筆融資能有效緩解公司子公司天安化工資金短缺,增加流動性,提高融資效率,保證公司子公司天安化工正常經營活動。云天化集團收取擔保費,不高于市場同期擔保費率水平,不會損害上市公司利益。 六、該關聯交易應當履行的審議程序 該關聯交易已經公司第八屆董事會第六次會議審議通過,表決結果為 8 票同意,0 票反對,0 票棄權,關聯董事張文學先生、胡均先生、何濤先生回避表決。 七、獨立董事對關聯交易的意見 該關聯交易有利于提高子公司融資效率,優化融資結構,降低公司綜合融資成本。控股股東收取 0.1%擔保費,不高于市場同期擔保費率水平,不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情形,表 決程序及方式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。 關聯股東云天化集團對該議案回避表決。 請各位股東審議。 云南云天化股份有限公司 董事會 2019 年 12 月 10 日 議案三 關于修改《公司章程》的議案 各位股東及股東代表: 公司于 2019 年 11 月 22 日召開第八屆董事會第六次會議,審議 通過了《關于修改 <公司章程> 的議案》,根據中國證監會公布的《關于修改〈上市公司章程指引〉的決定》的相關要求,對《公司章程》相關條款進行相應修改。本次修改具體情況如下: 序號 修改前 修改后 第二十二條 公司在下列情況下, 第二十二條 公司在下列情況下, 可以依照法律、行政法規、部門規 可以依照法律、行政法規、部門規 章和本章程的規定,收購本公司的 章和本章程的規定,收購本公司的 股份: 股份: (一)減少公司注冊資本; (一)減少公司注冊資本; (二)與持有本公司股票的其 (二)與持有本公司股份的其 他公司合并; 他公司合并; (三)將股份獎勵給本公司職 (三)將股份用于員工持股計 工; 劃或者股權激勵; 1 (四)股東因對股東大會作出 (四)股東因對股東大會作出 的公司合并、分立決議持異議,要 的公司合并、分立決議持異議,要 求公司收購其股份的。 求公司收購其股份; 除上述情形外,公司不進行買 (五)將股份用于轉換上市公 賣本公司股份的活動。 司發行的可轉換為股票的公司債 券; (六)上市公司為維護公司價 值及股東權益所必需。 除上述情形外,公司不得收購 本公司股份。 第二十三條 公司收購本公司股 第二十三條 公司收購本公司股 份,可以選擇下列方式之一進行: 份,可以通過公開的集中交易方式, (一)證券交易所集中競價交 或者法律法規和中國證監會認可的 易方式; 其他方式進行。 2 (二)要約方式; 公司因本章程第二十二條第 (三)中國證監會認可的其他 (三)項、第(五)項、第(六) 方式。 項規定的情形收購本公司股份的, 應當通過公開的集中交易方式進 行。 第二十四條 公司因本章程第二十 第二十四條 公司因本章程第二十 3 二條第(一)項至第(三)項的原 二條第(一)項、第(二)項規定 因收購本公司股份的,應當經股東大 的情形收購本公司股份的,應當經 會決議。 股東大會決議。 公司依照第二十二條規定收購 公司因本章程第二十二條第 本公司股份后,屬于第(一)項情 (三)項、第(五)項、第(六) 形的,應當自收購之日起 10 日內注 項規定的情形收購本公司股份的, 銷;屬于第(二)項、第(四)項 可以依照本章程的規定或者股東大 情形的,應當在 6 個月內轉讓或者 會的授權,經三分之二以上董事出 注銷。 席的董事會會議決議。 公司依照第二十二條第(三) 公司依照本章程第二十二條規 項規定收購的本公司股份,不得超 定收購本公司股份后,屬于第(一) 過本公司已發行股份總額的 5%;用 項情形的,應當自收購之日起 10 日 于收購的資金應當從公司的稅后利 內注銷;屬于第(二)項、第(四) 潤中支出;所收購的股份應當 1 年 項情形的,應當在 6 個月內轉讓或 內轉讓給職工。 者注銷;屬于第(三)項、第(五) 項、第(六)項情形的,公司合計 持有的本公司股份數不得超過本公 司已發行股份總額的 10%,并應當 在 3 年內轉讓或者注銷。 第六十九條 本公司召開股東大會 第六十九條 本公司召開股東大會 的地點為:公司住所地或董事會確 的地點為:公司住所地或董事會確 定的其他地點。 定的其他地點。 4 股東大會將設置會場,以現場 股東大會將設置會場,以現場 會議形式召開。公司還可以提供網 會議形式召開。同時,公司還將提 絡或其他方式為股東參加股東大會 供網絡投票的方式為股東參加股東 提供便利。股東通過上述方式參加 大會提供便利。股東通過上述方式 股東大會的,視為出席。 參加股東大會的,視為出席。 第一百二十二條 董事由股東大 第一百二十二條 董事由股東大會 會選舉或更換,任期三年。董事任 選舉或更換, 并可在任期屆滿前由 5 期屆滿,可連選連任。董事在任期 股東大會解除其職務。董事任期三 屆滿以前,股東大會不能無故解除 年,任期屆滿可連選連任。 其職務。 第一百五十六條 公司董事會可 第一百五十六條 公司董事會設立 以根據需要設立若干專業委員會, 審計委員會,并根據需要設立戰略、 為董事會的決策提供咨詢意見,董 提名、薪酬與考核等專門委員會。 事會下設各專業委員會的組成和職 專門委員會對董事會負責,依照本 能由董事會確定。下設薪酬、審計、 章程和董事會授權履行職責,提案 提名委員會的,獨立董事應當在委 應當提交董事會審議決定。專門委 6 員會成員中占有二分之一以上的比 員會成員全部由董事組成,其中審 例并擔任召集人,審計委員會中至 計委員會、提名委員會、薪酬與考 少應有一名獨立董事是會計專業人 核委員會中獨立董事占多數并擔任 士。專業委員會行使職權時,可以 召集人,審計委員會的召集人為會 請求公司外部專業人員及機構提供 計專業人士。董事會負責制定專門 幫助,公司應為此提供必要條件, 委員會工作規程,規范專門委員會 由此發生的費用由公司承擔。 的運作。專門委員會行使職權時, 可以請求公司外部專業人員及機構 提供幫助,公司應為此提供必要條 件,由此發生的費用由公司承擔。 第一百八十一條 在公司控股股 第一百八十一條 在公司控股股東 7 東、實際控制人單位擔任除董事以 單位擔任除董事、監事以外其他行 外其他職務的人員,不得擔任公司的 政職務的人員,不得擔任公司的高 高級管理人員。 級管理人員。 除上述修改內容外,《公司章程》其他內容保持不變。 請各位股東審議。 云南云天化股份有限公司 董事會 2019 年 12 月 10 日 議案四 關于聘請 2019 年度公司審計機構的議案 各位股東及股東代表: 根據公司 2019 年審計工作要求,結合公司實際,公司擬聘請具備證券、期貨相關業務審計資格的信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“信永中和”)為公司 2019 年度財務報告審計機構及內部控制審計機構。 一、聘任審計機構的情況說明 公司原聘用的中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“中審眾環”)與公司服務合同到期,鑒于中審眾環已連續多年為公司提供審計服務,為保障公司審計工作的獨立性和客觀性,結合公司業務發展和未來審計需要的實際情況,公司不再續聘其為公司2019 年度財務審計機構。公司已將該事項事先通知了中審眾環,中審眾環對此表示無異議。 中審眾環在多年擔任公司審計機構期間勤勉盡職,始終堅持獨立審計的原則,客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果和內部控制狀況,切實履行了審計機構職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司對中審眾環多年來為公司提供的專業、嚴謹、負責的審計服務工作以及辛勤的勞動表示衷心的感謝! 公司擬聘請信永中和為公司 2019 年度財務報告審計機構及內部控制審計機構,聘期為一年;并授權公司管理層與信永中和商定2019 年度財務報告審計費用和內控報告審計費用。 二、擬聘任審計機構的基本情況 機構名稱:信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) 機構類型:特殊普通合伙企業 統一社會信用代碼:91110101592354581W 執行事務合伙人:李曉英、張克、葉韶勛 成立日期:2012 年 3 月 2 日 合伙期限:2012 年 3 月 2 日至 2042 年 3 月 1 日 主營場所:北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層 經營范圍:審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) 三、聘任審計機構履行的程序 2019 年 11 月 22 日,公司第八屆董事會第六次會議審議通過了 《關于聘請公司 2019 年度審計機構的議案》,同意聘請信永中和為公司 2019 年度審計機構。 四、獨立董事意見 公司聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)具有財政部和中國證監會認定的證券、期貨相關業務審計資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠獨立對上市公司財務和內部控制狀況進行審計,能夠滿足公司 2019 年度財務審計及內部控制審計工作要求。此次審計機構變更符合公司審計工作的需求,不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。 五、審計委員會意見 公司聘請的審計機構信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)具有財政部和中國證監會認定的證券、期貨相關業務審計資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠獨立對上市公司財務和內部控制狀況進行審計,能夠滿足公司 2019 年度財務審計及內 部控制審計工作要求。同意聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019 年度財務報表的審計機構及內控審計機構。 請各位股東審議。 云南云天化股份有限公司 董事會 2019 年 12 月 10 日
稿件來源: 電池中國網
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